证券代码：000987   证券简称：越秀资本    公告编号：2023-036

(资料图片仅供参考)

       广州越秀资本控股集团股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第

九届董事会第六十次会议通知于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件

方式发出，会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯方式召开。本次会议

应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长王恕慧主

持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章

程》等有关规定。

   与会董事经审议表决，形成以下决议：

   一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

全 资子公司广州越秀资本发行中期票据的议案》

   内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，

下同）的《关于全资子公司广州越秀资本拟发行中期票据的公告》

（公告编号：2023-037）。

   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

全 资子公司广州越秀资本发行公司债券的议案》

  内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司广

州越秀资本拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-038）。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

控 股子公司广州资产发行中期票据的议案》

  内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司广

州资产拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-039）。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

控 股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》

  内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越

秀租赁拟发行公司债券的公告》（公告编号：2023-040）。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

控 股子公司越秀租赁发行中期票据的议案》

  内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越

秀租赁拟发行中期票据的公告》（公告编号：2023-041）。

  本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

  六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

控 股子公司发行超短期融资券的议案》

  内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司拟

发行超短期融资券的公告》（公告编号：2023-042）。

   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   七、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》

   内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司越

秀租赁拟开展应收账款资产支持票据业务的公告》（公告编号：

   本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

   八、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于

召 开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

   公司拟于 2023 年 6 月 15 日（星期四）以现场投票与网络投

票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

   会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2023

年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044）。

   特此公告。

             广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

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